Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HATSN) tarafından 10 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde olağanüstü Genel Kurul kararı hakkında açıklama yapıldı.
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada Yönetim Kurulu tarafından şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 07.02.2025 Cuma günü saat 10:00’da şirket merkezi olan Şenlikköy Mahallesi Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Bakırköy/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,
İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, şirketin internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortakların bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildiği belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, |
| 3 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması, |
| 4 – Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan ‘’Sermaye’ başlıklı 7.maddesi ve ‘’Genel Kurul” başlıklı 12. maddesinin tadil metninin imtiyazlı pay sahipleri onayına sunulması, |
| 5 – Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan ‘’Sermaye” başlıklı 7.maddesi ve ‘’Genel Kurul” başlıklı 12. maddesinin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması, |
| 6 – . Dilekler ve kapanış. |
